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证券代码：001301     证券简称：尚太科技    公告编号：2025-011               石家庄尚太科技股份有限公司 对于向不特定对象刊行可退换公司债券摊薄即期陈说、填               补陈说措施及联系承诺的公告      本公司及董事会全体成员保证信息透露的内容确切、准确、完好，莫得  造作纪录、误导性叙述或要紧遗漏。      卓绝指示：      以下对于石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券 后其主要财务目的的假定分析、刻画均不组成公司的盈利测度，投资者不应仅依 据该瓜分析、刻画进行投资有筹划，如投资者据此进行投资有筹划而形成任何赔本的， 公司不承担任何牵扯。公司制定的填补陈说措施不就是对公司明天利润作念出保 证，敬请雄伟投资者着重投资风险。   为落实《国务院办公厅对于进一步加强老本市蚁集小投资者正当职权保护工 作的观点》（国办发2013110号）和《国务院对于进一步促进老本市集健康发展 的多少观点》（国发201417号），保险中小投资者知情权，珍爱中小投资者利 益，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“尚太科技”）凭据《关 于首发及再融资、要紧钞票重组摊薄即期陈说磋议事项的迷惑观点》（证监会公 告201531号）等联系要求，对本次向不特定对象刊行可退换公司债券（以下简 称“可转债”）摊薄即期陈说对公司的影响进行了厚爱分析并制定了具体的填补 陈说措施，联系主体对公司填补陈说措施大致得到切实履行作出了承诺，具体如 下：      一、本次刊行摊薄即期陈说对公司主要财务目的的影响      （一）本次刊行摊薄即期陈说分析的假定前提 大不利变化。 别假定2025年10月30日一说念转股（即转股率为100%且转股时一次性一说念转股） 和禁止2025年12月31日一说念未转股（即转股率为0）两种情形，该时辰仅用于计 算本次刊行摊薄即期陈说的影响，最终以骨子刊行完成时辰为准。 次向不特定对象刊行可转债的影响，不磋议后续公司限定性股票回购并刊出、股 权引发授予和行权、利润分拨、老本公积转增股本或其他成分导致股本发生的变 化。 骨子票面利率的数值测度。 往复日公司股票往复均价与前一个往复日公司股票往复均价孰高值），该转股价 格仅用于计较本次刊行摊薄即期陈说对主要财务数据及财务目的的影响，不组成 对骨子转股价钱的测度或承诺。最终的开动转股价钱由公司董事会凭据股东大会 授权，在刊行前凭据市集状态详情，并可能进行除权、除息调停或向下修正。 本次向不特定对象刊行可退换公司债券最终刊行股数和骨子到账的召募资金规 模将凭据监管部门核准、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终详情。 于母公司股东的净利润诀别为57,781.93万元、57,137.11万元，假定2024年四季度 保捏前三季度平均利润水平，并在2024年全年基础上对应诀别增长0%、增长10%、 增长20%三种情形测算2025年度包摄于母公司股东的净利润和扣除非连续性损 益后包摄于母公司股东的净利润。该假定分析并不组成对公司的盈利测度，投资 者不应据此进行投资有筹划，投资者据此进行投资有筹划形成赔本的，公司不承担赔 偿牵扯。 财务用度、投资收益、利息摊销等）等的影响。   上述假定仅为测算本次刊行摊薄即期陈说对公司主要财务目的的影响，不代 表公司对明天筹划情况及趋势的判断，亦不组成公司盈利测度；公司骨子筹划情 况受国度政策、行业发展等多种成分影响而存在省略情趣；投资者不应据此进行 投资有筹划，投资者据此进行投资有筹划形成赔本的，公司不承担抵偿牵扯。   （二）对公司主要财务目的的影响   基于上述假定，本次刊行对公司主要财务目的的影响对比如下：             样式                                            2025 年 10                                                           月 31 日全                                               部未转股                                                            部转股 总股本（万股）                           26,096.14   26,096.14    29,860.03 情形一：假定公司 2025 年扣除非连续性损益前后包摄于母公司总计者的净利润年增长率 为 0% 包摄于母公司总计者的净利润（万元）          77,042.57 77,042.57 77,042.57 扣除非连续性损益后包摄于母公司总计者的 净利润（万元） 基本每股收益（元/股）                     2.95      2.95      2.88 稀释每股收益（元/股）                     2.95      2.69      2.69 扣除非连续性损益后基本每股收益（元/股）            2.92      2.92      2.85 扣除非连续性损益后稀释每股收益（元/股）            2.92      2.66      2.66 情形二：假定公司 2025 年扣除非连续性损益前后包摄于母公司总计者的净利润年增长率 为 10% 包摄于母公司总计者的净利润（万元）          77,042.57 84,746.83 84,746.83 扣除非连续性损益后包摄于母公司总计者的 净利润（万元） 基本每股收益（元/股）                     2.95      3.25      3.17 稀释每股收益（元/股）                     2.95      2.96      2.96 扣除非连续性损益后基本每股收益（元/股）            2.92      3.21      3.14 扣除非连续性损益后稀释每股收益（元/股）            2.92      2.93      2.93 情形三：假定公司 2025 年扣除非连续性损益前后包摄于母公司总计者的净利润年增长率 为 20% 包摄于母公司总计者的净利润（万元）          77,042.57 92,451.09 92,451.09 扣除非连续性损益后包摄于母公司总计者的 净利润（万元） 基本每股收益（元/股）                     2.95      3.55      3.46 稀释每股收益（元/股）                     2.95      3.23      3.23 扣除非连续性损益后基本每股收益（元/股）            2.92      3.51      3.42 扣除非连续性损益后稀释每股收益（元/股）      2.92  3.20  3.20   注：上述每股收益目的凭据《公开刊行证券的公司信息透露编报法律讲明注解第9号——净钞票 收益率和每股收益的计较及透露》的磋议递次进行计较。   凭据上述测算，在完成本次刊行后，公司股本范围以及净钞票范围将会相应增 加，但由于召募资金产凯旋益需要一定时辰，短期内每股收益等目的存在被摊薄 的风险。   二、本次向不特定对象刊行可退换公司债券摊薄即期陈说的卓绝风险指示   可转债刊行完成后至转股前，公司需按照事前商定的票面利率对未转股的可 转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，平方情况下公司对可转债刊行募 集资金诈欺带来的盈利增长会逾越可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股 收益，极点情况下若公司对可转债刊行召募资金诈欺带来的盈利增长无法袒护可 转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润濒临下落的风险，将摊薄公司普 通股股东的即期陈说。   投资者捏有的可转债部分或一说念转股后，公司股本总和将相应加多，对公司 原有股东捏股比例及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次刊行的可转 债设有转股价钱向下修正要求，在该要求被触发时，公司可能苦求向下修正转股 价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总和加多，从而扩大本次可转债转股 对公司原世俗股股东的潜在摊薄作用。   公司在测算本次刊行对即期陈说的摊薄影响历程中，对2024年、2025年扣除 非连续性损益前后包摄于母公司股东的净利润的假定分析并非公司的盈利测度， 为应酬即期陈说被摊薄风险而制定的填补陈说具体措施不就是对公司明天利润 作念出保证，投资者不应据此进行投资有筹划，如投资者据此进行投资有筹划而形成任 何赔本的，公司不承担任何牵扯。提请雄伟投资者着重。   三、本次刊行的必要性与合感性   本次刊行召募资金投资样式经过公司严格论证，样式实施故意于进一步提高 公司的中枢竞争力，增强公司的可捏续发展材干，具有充分的必要性及合感性。 具体分析详见公司同日透露的《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象刊行 可退换公司债券召募资金使用的可行性分析陈说》。   四、本次召募资金投资样式与公司现存业务的关系   公司主交易务为锂离子电板负极材料以及碳素成品的研发、坐蓐和销售。本 次向不特定对象刊行可退换公司债券的召募资金投资样式为“年产20万吨锂离子 电板负极材料一体化样式”。   本次召募资金投资样式是在公司现存主交易务的基础上，以现存技艺为依托 实施的投资筹划，是公司现存业务的拓建，允洽国度产业政策和公司明天举座战 略发展标的，故意于提高公司的概述实力，对公司的发展策略具有积极作用。   本次召募资金投资样式具有致密的市集发展前程和经济效益。本次募投样式 实施后，大致进一步提高公司的市形式位，提高公司竞争实力，是公司终了业务 发展策略的紧迫服从点，在技艺、东说念主才等方面与公司现存各项资源之间全始全终， 具有较大的关联性。本次募投样式将成为终了公司明天业务发展主义的紧迫基础。   五、公司从事募投样式在东说念主员、技艺、市集等方面的储备情况   （一）东说念主员储备情况   公司部分中枢措置层曾为碳素行业资深技艺东说念主员，同期捏续引进锂离子电板 电化学领域的专科东说念主才，将原有碳素专科与负极材料专科东说念主才相迷惑，组建了公 司的中枢团队。公司将东说念主才军队成立算作企业发展的紧迫策略之一，组建了一支 教授丰富、敢于转换、梯次十足的研发军队，培养了一批教授丰富的坐蓐技艺东说念主 才，莳植了一批市集、销售、东说念主力资源、财务措置等业务主干。同期，公司对核 心职工进行了股权引发，灵验地增强了公司职工的凝华力，巩固了公司的东说念主才资 源上风。为保证措置的一致性、运作的成果，募投样式运行所需的东说念主员将取舍内 部培养和外部招聘相迷惑的方式获取。公司东说念主力行政中心届时将会凭据骨子东说念主员 需求制定切实可行的东说念主力招聘贪图，确保餍足公司在不同领域的东说念主才需求，确保 本次召募资金投资样式的胜利实施。   （二）技艺储备情况   公司针对负极材料乃至锂离子电板行业进行了充分调研，在针对市集和客户 需求深切并吞的基础上，取舍主要的技艺标的和技艺道路，捏续进行技艺储备。 禁止2024年9月30日，公司领有49项授权专利，包括12项发明专利和37项实用新 型专利，同期有多项专利处于审核状态中。公司遥远坚捏积极过问研发资金与东说念主 力、物力，捏续探索在比容量、压实密度、倍率等方面更为均衡的新一代东说念主造石 墨负极材料，公司同期在进行拓荒和工艺改进，将原材料预处理、造粒、石墨化、 炭化等工序蕴蓄的新工艺新装备应用于各式家具的坐蓐，进一步提高原有家具的 品性，提高家具坐蓐成果。公司具备高倍爽朗能的“快充”“超充”等新一代动 力电板负极材料家具的坐蓐及研发材干，本次募投样式的实施基于公司已有的技 术储备，样式的实施具有技艺可行性。   （三）市集储备情况   公司凭借致密的家具及作事质料赢得了盛大客户的认同，已进入下流著明行 业如宁德期间、宁德新能源、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、远景能源、瑞浦兰 钧等著明锂离子电板厂商的供应链，并参与新家具开发，不停深化协作，市集份 额捏续高潮。公司领有优质镇静的客户资源，在与这些行业内起初企业的细腻合 作历程中，公司各方面的材干得以不停提高，本次召募资金投资样式在市集方面 储备填塞。   因此，公司本次召募资金所投资样式在东说念主员、技艺、市集等方面均具有较好 的基础，跟着业务范围的牢固扩大，公司将不停加强东说念主员、技艺、市集等方面的 储备，以得当业务不停发展和升级的需求。   六、公司应酬本次向不特定对象刊行摊薄即期陈说摄取的措施   本次向不特定对象刊行可退换公司债券可能导致投资者的即期陈说被摊薄， 公司拟通过多种措施看重即期陈说被摊薄的风险，以填补股东陈说，充分保护中 小股东利益，终了公司的可捏续发展、增强公司捏续陈说材干。具体措施如下：   （一）加强主交易务的不停开拓，提高公司市集竞争力和捏续盈利材干   公司将依托现存工艺和技艺上风、客户上风、成本上风、团队上风，猖厥拓 展现存主交易务，镇静在行业中的市形式位；同期，公司将加强企业里面禁止， 提高筹划成果和盈利材干，促进功绩高潮，镌汰由于可转债刊行对投资者陈说摊 薄的风险。   （二）提高召募资金使用成果，加强召募资金措置   公司已对本次刊行召募资金投资样式的可行性进行了充分论证，募投样式符 合产业发展趋势和国度产业政策，具有较好的市集前程和盈利材干。本次刊行募 集资金到位后，公司将加速鼓吹募投样式成立，争取募投样式早日达产并终了预 期效益。同期，为方法召募资金的措置和使用，确保本次刊行召募资金专项用于 募投样式，公司还是凭据《公司法》《证券法》等法律、法例和往复所法律讲明注解，结 合公司骨子情况，制定了《召募资金措置轨制》，严格措置召募资金使用，保证 召募资金按照原定用途得到充分灵验利用。   （三）完善公司的分成政策，保证公司股东的利益陈说   公司凭据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成磋议事项的告知》、 《中国证监会对于进一步鼓吹新股刊行体制蜕变的观点》及《石家庄尚太科技股 份有限公司递次》中的利润分拨政策，强化投资者陈说机制，确保公司股东卓绝 是中小股东的利益得到保护。同期，为进一步细化磋议利润分拨有筹划门径和分拨 政策要求，增强现款分成的透明度和可操作性，便于投资者对公司筹划和利润分 配进行监督，公司已制定《石家庄尚太科技股份有限公司明天三年（2025-2027 年）股东分成陈说贪图》。   若违背或不履行上述承诺，公司将在股东大会上公开讲明未履行的具体原因 并向公司股东和社会公众投资者说念歉，以致投资者在证券往复中碰到赔本的，公 司将照章承担补偿牵扯。   七、公司董事、高等措置东说念主员对公司填补陈说措施大致得到切实履行作出的 承诺   为珍爱公司和全体股东的正当职权，保险公司填补陈说措施大致得到切实履 行，公司董事、高等措置东说念主员承诺如下：   “1、本东说念主承诺赤诚、勤劳地履行责任，珍爱公司和全体股东的正当职权。 用其他方式毁伤公司利益。 现实情况相挂钩。 司填补陈说措施的现实情况相挂钩。 陈说措施极端承诺的其他新的监管递次，且上述承诺不可餍足监管部门的该等规 定时，本东说念主承诺届时将按照监管部门的最新递次出具补充承诺。 何关系填补陈说措施的承诺，若本东说念主违背该等承诺并给公司或者投资者形成赔本 的，本东说念主惬心照章承担对公司或者投资者的相应法律牵扯。   若本东说念主违背上述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主应承中国证监会、证券往复 所等监管部门按照其制定或发布的磋议递次、法律讲明注解，对本东说念主作出联系处罚或摄取 联系监管措施。”   八、公司控股股东、骨子禁止东说念主对公司填补陈说措施大致得到切实履行作出 的承诺   为贯彻现实上述递次和文献精神，保险公司填补被摊薄即期陈说措施大致得 到切实履行，公司控股股东、骨子禁止东说念主作出以下承诺：   “1、本东说念主承诺不越权侵犯公司筹划措置步履，不侵占公司利益。 所等证券监管机构作出对于填补陈说措施极端承诺的其他新的监管递次的，且上 述承诺不可餍足监管部门的该等递次时，本东说念主承诺届时将按照监管部门的最新规 定出具补充承诺。 何关系填补陈说措施的承诺，若本东说念主违背该等承诺并给公司或者投资者形成赔本 的，本东说念主惬心照章承担对公司或者投资者的补偿牵扯。   若违背上述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主应承按照中国证监会、证券往复 所等证券监管机构按照其制定或发布的磋议递次、法律讲明注解，对本东说念主作出联系处罚或 摄取联系监管措施。”   特此公告。                      石家庄尚太科技股份有限公司                                  董事会